证券代码：002060   证券简称：粤水电

         广东水电二局股份有限公司

(资料图)

 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立

董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及

《公司章程》的有关规定，作为广东水电二局股份有限公司

（以下简称“公司”）的独立董事，基于独立、客观判断的

原则，我们对第八届董事会第四次会议审议的相关事项进行

事前认可：

 一、关于公司发行股份募集配套资金相关授权的事前

认可

 经审阅，我们认为公司本次授权内容符合《公司法》

                       《证

券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及

规范性文件的规定，符合本次发行的需要，不存在损害公司

和中小股东利益的情形。

 我们同意将该议案提交公司第八届董事会第四次会议

审议，关联董事应回避表决。

 二、关于出具公司向特定对象发行 A 股股票论证分析报

告的事前认可

 根据《公司法》《证券法》《上市公司证券发行注册管

理办法》等有关法律法规及规范性文件以及《公司章程》的

规定，我们认为该报告对于本次股票发行实施的可行性及必

要性，公司的影响等作出了充分详细的说明，有利于投资者

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对公司本次向特定对象发行股票情况进行全面了解。符合公

司和全体股东利益，不存在损害公司、公司股东特别是中小

股东利益的情形。

  我们同意将该议案提交公司第八届董事会第四次会议

审议，关联董事应回避表决。

  三、关于开立公司发行股份募集配套资金专用银行账户

的事前认可

  经审阅，我们认为，公司本次开设募集资金专项账户符

合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上

市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法律、法规及规

范性文件的规定，符合本次发行的需要，不存在损害公司和

中小股东利益的情形。

  我们同意将该议案提交公司第八届董事会第四次会议

审议。

  （以下无正文）

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 （本页无正文，仅用于广东水电二局股份有限公司独立

董事关于相关事项的事前认可的签署页）

独立董事签署：

 朱义坤       梁彤缨

 罗元清

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