证券代码：600734     证券简称：ST 实达   公告编号：第 2023－025 号

               福建实达集团股份有限公司

              第十届董事会第十四次会议决议公告

(资料图)

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述

或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

  一、董事会会议召开情况

  （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文

件和公司章程的规定。

  （二）公司于 2023 年 5 月 15 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次董事会

会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次董事会会议材料。

  （三）本次董事会会议于 2023 年 5 月 17 日（星期三）以通讯方式召开。

  （四）本次董事会会议应出席会议董事 7 名，实际出席会议的董事人数 7 人。

  二、董事会会议审议情况

  （一）会议以 7 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于聘任郑章先生为

公司副总裁的议案》：为完善公司治理结构，聘任郑章先生为公司副总裁，分管销售，

任期自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。郑章先生简历附后。

  许萍、蔡金良、苏治三位独立董事对该项议案发表了独立意见：高级管理人员

的任职资格合法，经审阅郑章先生的个人履历，未发现其有《公司法》第 146 条规

定的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的现象；聘任程

序合法，其提名、聘任程序等均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定；经了

解，其教育背景、工作经历和身体状况能够胜任所聘岗位的职责要求，有利于公司

的发展。

  三、郑章先生简历

  郑章先生，1971 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生。

司经理、闽侯分公司经理、福州分公司副总经理、重客中心总经理、政企部总经理、

中国移动通信终端公司福建分公司总经理、南平分公司总经理；2019 年 9 月至 2021

年 4 月任永辉彩食鲜发展有限公司战略部总经理；2021 年 4 月至 2021 年 7 月任北

京云攝美网络科技有限公司总经理；2021 年 7 月至 2023 年 5 月先后担任北京世纪

互联宽带数据中心有限公司华南华西区总经理 、广东办事处主任、全国资源采购和

运营商合作协同中心总经理。

  四、备查文件

  特此公告。

                             福建实达集团股份有限公司董事会

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